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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）? 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况公告如下：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

　　立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　部分投资者以证券虚假陈述责任纠 纷为由对金亚科技、立信所提起民 事诉讼。根据有权人民法院作出的 生效判决，金亚科技对投资者损失 的12.29%部分承担赔偿责任，立信 所承担连带责任。立信投保的职业 保险足以覆盖赔偿金额，目前生效 判决均已履行。

　　部分投资者以保千里2015年年度报 告；2016年半年度报告、年度报告； 2017年半年度报告以及临时公告存 在证券虚假陈述为由对保千里、立 信、银信评估、东北证券提起民事 诉讼。立信未受到行政处罚，但有 权人民法院判令立信对保千里在 2016年12月30日至2017年12月 29日期间因虚假陈述行为对保千里 所负债务的15%部分承担补充赔偿 责任。目前胜诉投资者对立信申请 执行，法院受理后从事务所账户中 扣划执行款项。立信账户中资金足 以支付投资者的执行款项，并且立 信购买了足额的会计师事务所职业 责任保险，足以有效化解执业诉讼 风险，确保生效法律文书均能有效 执行。

　　（2）签字注册会计师周长迪，近三年签署2家上市公司审计报告，未在其他单位兼职。

　　（3）质量控制复核人王涛，近三年签署了5家上市公司年度审计报告，未在其他单位兼职。

　　项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　立信2025年度财务报表审计收费为人民币90万元，内部控制审计收费为人民币35万元。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，定价原则未发生重大变化。

　　2026年度审计费用尚未确定，公司将综合考虑业务规模，年报审计需配备的人员数量、工作经验及工作量等因素，依据公允合理的原则与立信会计师事务所协商确定2026年度财务报表及内部控制审计费用。

　　公司第四届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，董事会审计委员会根据相关法律法规及公司有关制度等要求，已就本次续聘会计师事务所确定相应评选政策和流程，并履行相关的评议和监督等职责。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为立信在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司2026年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

　　公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权），同意聘任立信为公司2026年度审计机构，聘期一年，负责公司年度财务报表审计和内部控制审计工作。

　　本次续聘2026年度审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。