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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

　　立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户2家。

　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷 为由对金亚科技、立信提起民事诉讼 根据有权人民法院作出的生效判决， 金亚科技对投资者损失的12.29%部 分承担赔偿责任，立信承担连带责任 立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金 额，目前生效判决均已履行。

　　部分投资者以保千里2015年年度报 告；2016年半年度报告、年度报告； 2017年半年度报告以及临时公告存在 证券虚假陈述为由对保千里、立信、 银信评估、东北证券提起民事诉讼。 立信未受到行政处罚，但有权人民法 院判令立信对保千里在2016年12月 30日至2017年12月29日期间因虚 假陈述行为所负债务的15%部分承担 补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立 信申请执行，法院受理后从事务所账 户中扣划执行款项。立信账户中资金 足以支付投资者的执行款项，并且立 信购买了足额的会计师事务所职业责 任保险，足以有效化解执业诉讼风险 确保生效法律文书均能有效执行。

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。

　　拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（1）审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（一）公司审计委员会于2026年4月17日召开会议，就本次续聘进行审议。

　　审计委员会听取了公司管理层关于本次续聘的建议，并与立信进行了沟通，对其在2025年度的审计工作和审计报告进行了评估。审计委员会认为：立信具备相应的执业资质和投资者保护能力，能够胜任公司会计师事务所及内部控制审计事务所工作，未发现违反诚信和独立性的情况。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议。

　　（二）公司于2026年4月17日召开的第十一届董事会第二十三次会议，全体董事审议并一致通过了续聘立信为2026年度年报审计单位和内部控制审计单位。

　　（三）本次续聘尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自2025年年度股东会审议通过之日起生效。